業(yè)界:加強(qiáng)同業(yè)交流 提高反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析和調(diào)查協(xié)查實(shí)效|資訊

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人民網(wǎng)北京7月2日電 (記者杜燕飛)“我們要持續(xù)提升反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析能力,完善數(shù)據(jù)使用和管理?!薄敖鹑跈C(jī)構(gòu)要依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全內(nèi)部控制制度?!痹谌涨芭e辦的反洗錢(qián)政策解讀與實(shí)踐應(yīng)用交流會(huì)上,參會(huì)嘉賓表示,要加強(qiáng)同業(yè)交流,從規(guī)劃布局、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)治理、風(fēng)控機(jī)制等維度,協(xié)同推動(dòng)反洗錢(qián)工作提質(zhì)高效發(fā)展。

參會(huì)嘉賓表示,洗錢(qián)行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,不僅損害了金融體系的安全和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù),而且對(duì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定具有破壞作用。反洗錢(qián)工作涉及預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、分析、調(diào)查和打擊,以及加強(qiáng)公眾教育、提高反洗錢(qián)意識(shí)等內(nèi)容,需要建立行政管理、司法機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)和行業(yè)的配合與參與。

此前人民銀行召開(kāi)的2023年反洗錢(qián)工作電視會(huì)議明確,將縱深推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng),嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

“隨著新一代信息技術(shù)和金融創(chuàng)新的發(fā)展,給反洗錢(qián)工作帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。金融機(jī)構(gòu)作為國(guó)家反洗錢(qián)工作體系的第一道防線,肩負(fù)著重要的責(zé)任和使命。”中互金科副總經(jīng)理于圓表示,作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)的全資子公司,中互金科以行業(yè)的大數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算中心建設(shè)為重點(diǎn),致力于反洗錢(qián)政策研究、建設(shè)中互金反洗錢(qián)關(guān)注名單服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)、反洗錢(qián)客戶(hù)盡職調(diào)查服務(wù)平臺(tái)等設(shè)施服務(wù),助力行業(yè)反洗錢(qián)履職提升。

“近年來(lái),在反洗錢(qián)工作中,部委協(xié)作更加密切、監(jiān)管向‘風(fēng)險(xiǎn)為本’轉(zhuǎn)型、建立了‘以案倒查’機(jī)制、義務(wù)主體范圍不斷擴(kuò)大?!辈┻~爾咨詢(xún)創(chuàng)始人張博表示,相對(duì)我國(guó)金融行業(yè)資產(chǎn)的規(guī)模,反洗錢(qián)處罰力度有待提高。下一步,要進(jìn)一步完善金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制措施、審計(jì)檢查、人才隊(duì)伍建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲措施。在職責(zé)劃分上,堅(jiān)持“誰(shuí)的客戶(hù)誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的業(yè)績(jī)誰(shuí)負(fù)責(zé)”。

參會(huì)嘉賓表示,本次交流會(huì)有助于金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)同業(yè)交流,加深政策理解,提升反洗錢(qián)工作效率,也有助于提升監(jiān)管有效性、監(jiān)測(cè)分析和調(diào)查協(xié)查的實(shí)效性。

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