日照銀行違法被罰99萬 金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在虛報瞞報等

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月28日訊 中國人民銀行濟南分行網(wǎng)站昨日公布的日照市中心支行行政處罰信息公示表(日銀罰字〔2021〕第3號、4號)顯示,日照銀行股份有限公司金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在虛報、瞞報;個別單位和個人銀行結(jié)算賬戶開立未按規(guī)定期限在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告。人民銀行日照市中心支行對其警告,罰款99萬元。

袁玲玲對日照銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告違法行為負直接責任。人民銀行日照市中心支行對其處3萬元罰款。

根據(jù)《山東銀監(jiān)局關于核準袁玲玲等高級管理人員任職資格的批復》(魯銀監(jiān)準〔2018〕90號),2018年3月29日,中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局核準袁玲玲日照銀行副行長任職資格。

以下為原文:

標簽: 日照 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 銀行

推薦

財富更多》

動態(tài)更多》

熱點