建設(shè)銀行德州分行被罰 未按照規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表等

來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(德匯罰〔2021〕16號(hào))顯示,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司德州分行存在“未按照規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表;違反外匯登記管理規(guī)定”的違法事實(shí)。

國(guó)家外匯管理局德州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第四十八條第(二)項(xiàng);《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第四十八條第(五)項(xiàng),責(zé)令其改正,給予警告,處6萬元罰款。

相關(guān)法規(guī):

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條:有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款:

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;

(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為原文:

標(biāo)簽: 建設(shè)銀行 德州 分行

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