湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行被罰 大股東為浙江泰隆商業(yè)銀行

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)


【資料圖】

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月5日訊?央行網(wǎng)站近日披露的行政處罰信息公示表(武銀罰字〔2022〕第24號-26號)顯示,湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司存在2宗違法行為類型:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行武漢分行對該行罰款46萬元。?

時任湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司行長曹文利對湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行武漢分行對曹文利罰款1.6萬元。?

時任湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司風(fēng)險合規(guī)部副總經(jīng)理黃旭對湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任:未按規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行武漢分行對黃旭罰款1.3萬元。?

相關(guān)資料顯示,湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司大股東為浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司,持股比例為80.5%。?

以下為處罰原文:

標簽: 村鎮(zhèn)銀行 中國人民銀行武漢分行

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